Некоторые финансовые операции, совершенные в американских банков в интересах бизнесменов из России, оказались в числе сомнительных.
Как информирует Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), этим занимается сейчас финансовая разведка Соединенных Штатов (FinCEN).
Международный консорциум сообщает о начале соответствующего расследования на своем сайте. Отмечается, что в нем задействованы более ста медиа из 88 стран, в том числе, ICIJ, BuzzFeed и OCCRP.
По данным журналистов, американская финансовая разведка заинтересовалась проведением в банках операций, которые связаны со счетами таких известных граждан РФ как экс-руководитель администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев и давний знакомый президента Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, а также бизнесмены Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги.
В сообщении консорциума отмечается, что в 2010 году связанная с Сергеем Ролдугиным компания Sandalwood Continental могла получить 830 тыс. долларов от кипрской Dulston Ventures. Она, в свою очередь, относится к аффилированным лицам нескольких российских компаний, которые входят в состав «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Кроме того, на банковские счета Юмашева поступили 6 млн долларов, перечисленные компанией Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Предположительно, ее владельцем является миллиардер Алишер Усманов.
В публикации указано, что расследование было начато после того, как произошла утечка свыше двух тысяч отчетов, в которой содержались сведения о подозрительной деятельности банков (SAR), которые передавались в FinCEN. Представители разведки FinCEN, отреагировав на журналистское расследование, выразили осуждение в связи с утечкой информации.
Автор: Злата Богатова
Источник: